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山西美锦能源股份有限公司八届三十四次董事会会议决议公告

来源:www.lincolncommission.org 点击:565
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证券代码:000723证券简称:Meijin Energy公告编号:2019-061

山西美锦能源有限公司

第八届董事会第八十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

首先,会议的基本情况

山西美锦能源股份有限公司第三十四届董事会(以下简称“公司”或“美金能源”)的通知于2019年9月1日以通讯方式寄发。会议于2019年9月举行。会议于11日以沟通方式举行。本次会议应参加9名董事,其中包括3名独立董事,实际参加会议的9名董事。会议由董事会主席姚金龙先生主持。公司的主管和高级管理人员参加了会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》,《证券法》和《公司章程》的相关规定。经参与董事审议后,以下提案获得一致通过。

II。在会议上审议的事项

1,审核并批准《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》;

2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满,解除限售条件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数为93人,可解除限售的限制性股票数量为17,223,000股。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按照《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理解除限售事宜。

具体内容详见同日披露公告《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

董事朱庆华、郑彩霞、梁钢明作为激励对象回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖印章的八届三十四次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董事会

2019年9月11日

(责任编辑:DF520)

商务专员



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