您的位置
主页 > 国内新闻 » 正文

贵人鸟股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

来源:www.lincolncommission.org 点击:706

原标题:贵格会鸟有限公司关于召开2019年首次特别股东大会的通知

K图 603555_0

证券法:证券简称:贵格会公告编号。2019-038

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年11月14日

本次会议使用的在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

1。召开会议的基本情况

(1)股东大会的类型和会期

2019年第一次临时股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式

(4)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年11月14日14: 00

会议地点:18楼会议室。 厦门市湖里区泗水路629号翔安商务大厦

(5)网上投票系统、起止日期和投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年11月14日

至2019年11月14日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、1:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15336000。

(6)融资融券交易、再融资、约定回购业务账户和上海证券交易所投资者

涉及融资融券交易、再融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票程序按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(7)涉及公开征集股东表决权

二。“股东大会拟审议的事项”和“拟表决的股东类型”1。提案披露时间和媒体

以上提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()

2发布。特别决议提案:No

3。中小投资者单独计票提案:1

4。涉及关联股东回避表决的议案:1

关联股东回避表决的名称:桂格鸟集团(香港)有限公司、桂格投资有限公司、林玺恩

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

3、股东大会表决注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票 首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证 具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所的股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。 投票后,视为股东账户下同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(3)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准

(4)股东只有在投票结束后才能提交所有提案

4。会议出席者

(1)在备案日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并以书面形式表决。 代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师 (4)其他人员

5。会议注册方法

1。注册程序:

(一)自然人股东应当凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。委托代理人凭身份证、股东账户卡和股东授权书办理登记手续(委托书格式见附件1:)。

(2)法定代表人出席会议的公司股东,凭身份证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议,应当持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式见附件1:)。

(3)其他地方的股东可以通过信函或传真方式持上述相关证明进行登记。以此方式登记的股东应留下联系电话(必须在2019年11月8日下午16336030前送达或传真至公司董事会办公室),并在出席会议时填写上述登记信息。

2。注册时间:2019年11月8日:上午9:00至11:30,下午12336030至15:000;

3。注册地点:厦门市湖里区泗水路629号翔安商务大厦18楼董事会办公室

6。其他事项

1。与会者应支付自己的交通费、食宿费。

2。联系人:严春红电话:0592-传真:0592-

特此公告

贵格鸟有限公司董事会

2019年10月30日

附件1:授权书

备案文件

拟召开股东大会的董事会决议

附件1:授权书

委托书

贵格鸟有限公司:

兹委托(女士)先生代表公司(或他本人)于2019年11月14日出席贵公司2019年第一次特别股东大会,并代表他行使表决权

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账户数量:

客户签名(盖章):受托人签名:

客户身份证号:受托人身份证号:

委托日期:委托日期

备注:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项并打勾。如果委托人没有在委托书中给出具体指示,受托人有权根据自己的意愿投票。

(责任编辑:DF522)